Triệt phá sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital lừa đảo chiếm đoạt 300 tỉ đồng

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 300 tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Công an Bắc Ninh, cầm đầu đường dây là các đối tượng người Trung Quốc và sự giúp sức đắc lực của nhóm người Việt Nam nhằm lôi kéo, tuyển lựa các đại lý, nhà đầu tư (người chơi) tham gia giao dịch. Giữ vai trò đắc lực trong đường dây này có Nguyễn Văn Chung (trú ở huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (trú ở huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định những người này đã tự dựng lên một sàn giao dịch ngoại hối ảo lấy tên Verbo Capital. Qua các trang mạng quảng cáo, người chơi sẽ tìm hiểu và đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital.

Người chơi sẽ được kẻ cầm đầu hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền và hướng dẫn đặt lệnh để đầu tư; sau đó can thiệp vào việc đặt lệnh, điều chỉnh Spread (chênh lệch giá mua, bán) khiến cho tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn chúng.

Để tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo, kẻ lừa đảo đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi tham gia đầu tư.

Khi người chơi đồng ý, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo và hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Vebor Capital.

Tiếp đó, chúng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền người chơi bằng cách tăng giảm Spread; thay đổi đòn bẩy…, hướng dẫn đặt lệnh với số “lot” to...

Khi người chơi yêu cầu rút tiền, những kẻ này tìm cách trì hoãn, thuyết phục, gạ gẫm nhà đầu tư tiếp tục vào lệnh làm cho tài khoản thua lỗ, dẫn đến hết tiền trong tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, chúng ăn chia theo cấp bậc quản lý.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9.2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi nạp vào sàn khoảng 300 tỉ đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai, bắt giữ các bị can tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; thu giữ 26 máy tính, 1 Ipad, 1 máy in, 32 điện thoại, 1 xe ô tô Mercedes; tiến hành phong tỏa tiền trong tài khoản của những kẻ liên quan đến hành vi phạm tội khoảng 8,5 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt những kẻ liên quan.