Núp bóng dưới hình thức dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính, 3 công ty ở TP.HCM cho vay lãi nặng thông qua 2 trang web, với hơn 2 triệu lượt vay, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỉ đồng.

TP.HCM: Đánh sập đường dây cho vay nặng lãi, thu nhập bất chính hơn 4.100 tỉ đồng

P.V | 28/05/2023, 12:29

Núp bóng dưới hình thức dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính, 3 công ty ở TP.HCM cho vay lãi nặng thông qua 2 trang web, với hơn 2 triệu lượt vay, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỉ đồng.

Ngày 28.5, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can điều hành tại 3 công ty về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

catp.jpeg
Theo Công an TP.HCM, từ tháng 4.2019 đến tháng 4.2023, thông qua 2 trang web, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay 

9 bị can này là giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Cụ thể: Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968), Trương Tuấn Tài (SN 1991), Trần Dũng (SN 1986), Cao Thị Xuân Hương (SN 1978), Đặng Hùng Tuấn (SN 1987), Nguyễn Thị Bé Năm (ngụ quận 12), Đinh Thị Hồng Loan (SN 1980), Lưu Tuấn Bình (SN 1982) và Hồ Thị Bích Chi (SN 1990).

Theo Công an TP.HCM, 3 công ty kể trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn. 

Từ tháng 4.2019 đến tháng 4.2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỉ đồng. Lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự.

Đây là chiến công của lực lượng Công an TP.HCM nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động liên quan đến "tín dụng đen".

Liên quan tội phạm “tín dụng đen”, gần một tháng ra quân truy quét, Công an TP.HCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật.

Bài liên quan
Tổng Bí thư: Năm 2025 phải cơ bản tháo gỡ các điểm nghẽn do pháp luật
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu năm 2025 phải cơ bản tháo gỡ các "điểm nghẽn" do quy định pháp luật; ưu tiên trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng chỉ thị dạy học 2 buổi/ngày, nâng cao năng lực AI cho học sinh
3 giờ trước Sự kiện
Cùng với yêu cầu tăng cường giáo dục STEM, phát triển năng lực tiếng Anh, năng lực số, năng lực AI,..., Thủ tướng chỉ đạo tổ chức dạy học 2 buổi/ngày bắt đầu từ năm học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục phổ thông.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Đánh sập đường dây cho vay nặng lãi, thu nhập bất chính hơn 4.100 tỉ đồng