Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng các tổ chức tội phạm mạng điều hành những hoạt động lừa đảo hàng tỉ USD trên khắp Đông Nam Á vẫn đang mở rộng quy mô bất chấp một số cuộc đàn áp gần đây của cơ quan thực thi pháp luật.
Ngày 17.2, cảnh sát Tây Ban Nha bắt các lãnh đạo ngân hàng Trung Quốc phạm tội rửa tiền, đồng thời khám xét chi nhánh Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) tại Madrid.
