Siêu lừa gặp siêu lầy: Streamer dùng ATM Bitcoin giả khiến scammer 'mắc kẹt' gần 4.000 giờ trong mê cung vô tận

Những kẻ lừa đảo thường dụ nạn nhân gửi tiền thông qua ATM Bitcoin. Đây là một loại máy giao dịch tự động, tương tự ATM truyền thống của ngân hàng, nhưng được thiết kế đặc biệt để mua, bán Bitcoin (đôi khi cả các loại tiền mã hóa khác) bằng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ. ATM Bitcoin không liên kết với ngân hàng mà thường kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch tiền mã hóa hoặc nhà cung cấp dịch vụ trung gian.

Kitboga, streamer nổi tiếng trên YouTube và Twitch, đã giam chân những kẻ lừa đảo gần 4.000 giờ trong một mê cung vô tận, giả dạng là hệ thống nhận Bitcoin từ nạn nhân của chúng.

Kitboga (không tiết lộ danh tính thật) nói rằng đây là công cụ hiệu quả nhất của anh để thu thập thông tin có thể được sử dụng để trừng phạt những kẻ xấu.

Đội ngũ 12 người của Kitboga chủ động tìm kiếm những kẻ lừa đảo rồi giả vờ là người dễ bị dụ dỗ qua cuộc gọi điện thoại. Việc này nhằm mục đích tiêu tốn thời gian của bọn chúng, tạo ra nội dung giải trí và thu thập thông tin để ngăn chặn âm mưu lừa đảo.

Thông thường, mục đích các cuộc gọi của kẻ xấu là yêu cầu nạn nhân gửi tiền qua ATM Bitcoin. Vì vậy, Kitboga đã tạo ra một biên lai ATM Bitcoin giả không bao giờ có thể quy đổi được.

“ATM Bitcoin là một cách để bạn bỏ vào tiền mặt và máy sẽ chuyển thành tiền mã hóa. Bọn lừa đảo xem đây là cách lấy tiền của bạn ngay lập tức và chờ đợi một biên lai. Thế nên chúng tôi đã đến một ATM Bitcoin, lấy biên lai, chỉnh sửa Photoshop và tạo mã QR dẫn đến sàn giao dịch giả của chúng tôi. Số điện thoại 1-800 trên biên lai là số 1-800 của tôi. Đó là cánh cổng dẫn lừa đảo bước vào mê cung này”, Kitboga chia sẻ với trang DC.

Trong hơn một năm, kế hoạch ATM Bitcoin giả đó đã giam chân khoảng 500 kẻ lừa đảo với tổng thời lượng lên đến 164 ngày và 17 giờ, tức 3.953 giờ. Trung bình, mỗi kẻ lừa đảo bị mắc kẹt gần 3 giờ trong mê cung vô tận. Trong đó, kẻ bị lừa lâu nhất là 156 giờ (tức 6 ngày rưỡi) để cố gắng quy đổi Bitcoin không tồn tại.

Điều gì xảy ra bên trong mê cung?

Mê cung này có hàng loạt các nhiệm vụ gây khó chịu và tốn thời gian để hoàn thành, chẳng hạn CAPTCHA yêu cầu người dùng ước lượng có bao nhiêu hạt trong một cái xô, hoặc chiều cao của một con sóng. Hiện tại, Kitboga tổ chức một thử thách dành cho người hâm mộ để lập trình các CAPTCHA gây lãng phí thời gian. Trong đó có một CAPTCHA yêu cầu người dùng chơi bài hát Sandstorm của Darude trên bàn phím.

Darude là nghệ danh của Ville Virtanen, DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc điện tử người Phần Lan, nổi tiếng với bản nhạc Sandstorm được phát hành năm 1999.

Cuối cùng, kẻ lừa đảo sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ ví Bitcoin của mình, nhưng hệ thống sẽ luôn báo lỗi và yêu cầu gọi số hotline 1-800.

Kitboga nói rằng đây là lúc cuộc vui bắt đầu. Kẻ lừa đảo bị buộc phải điều hướng qua một menu tự động khó hiểu trước khi nhập bốn chữ số cuối ví Bitcoin của hắn mà tổng đài tự động sẽ luôn nghe nhầm. Sau khi thất bại vài lần, kẻ đó sẽ nhận thông báo đang được chuyển đến một người để được hỗ trợ.

“Chúng tôi sẽ để kẻ lừa đảo chờ máy suốt hai tiếng mà không ai xuất hiện. Chúng tôi sẽ có những tin nhắn ghi âm tiếng máy fax, hoặc có người nói chuyện trong trung tâm cuộc gọi phía sau hậu trường, nhưng không ai có thể nghe thấy chúng. Hãy tưởng tượng bạn phải chờ hai tiếng mà người bên kia không nghe thấy bạn nói gì”, Kitboga kể.

Tệ hơn, khi đang giữ máy, kẻ lừa đảo còn phải lặp lại những cụm từ ngớ ngẩn vài phút một lần để chứng minh rằng vẫn còn ở đó. Những cụm từ này gồm cả con ma siêu hôi, nhím tím và rắn đuôi chuông tháo vát.

Đường dây hotline này cố ý gây mệt mỏi và đòi hỏi sự tập trung, để nhóm của Kitboga biết rằng kẻ xấu không thể đang lừa ai khác trong lúc đó. Vì lý do này, con số 3.953 giờ chỉ là ước tính, vì nhóm của Kitboga chỉ ghi lại thời gian mà kẻ lừa đảo thực sự chú tâm giữ máy hoặc cố giải quyết nhiệm vụ.

Đây chỉ là cái nhìn tổng quát về kế hoạch ATM Bitcoin giả. Kitboga mô tả nó như một mê cung vô tận với những “cánh cửa” mà nhóm của anh có thể mở hoặc đóng tùy vào việc họ muốn làm gì với từng kẻ lừa đảo. Có lúc nhóm Kitboga chỉ đơn giản muốn lãng phí thời gian của đối tượng hoặc tạo nội dung giải trí, nhưng đôi khi muốn thu thập những thông tin cụ thể và xem xét vấn đề nghiêm túc hơn.

Kitboga nói với trang DC rằng mê cung vô tận này là công cụ gây lãng phí thời gian hiệu quả thứ hai của anh chỉ sau các bot AI tự động gọi điện cho bọn lừa đảo, nhưng lại hiệu quả nhất để thu thập tình báo. Ví dụ, Kitboga kể rằng có kẻ lừa đảo đã phải cấp quyền truy cập camera để nhóm của anh nhận dạng hắn.

“Đây là công cụ hiệu quả nhất tôi có để thu thập thông tin có thể dùng để đạt được mục tiêu. Kẻ lừa đảo sẽ không cung cấp vị trí GPS qua điện thoại. Song đôi khi kẻ lừa đảo nghĩ rằng sắp nhận được 30.000 USD hoặc gì đó từ một sàn giao dịch tiền mã hóa uy tín, hắn sẽ cung cấp ví chính đang sử dụng để luân chuyển tất cả tiền mã hóa. Đó là sai lầm lớn, vì tôi có thể chuyển thông tin đó cho cơ quan thực thi pháp luật”, Kitboga lý giải.

Streamer nổi tiếng này khẳng định từng đóng băng tài sản của những kẻ lừa đảo, bởi chúng lưu trữ tiền mã hóa trên các sàn giao dịch hợp pháp. Kraken, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn uy tín có trụ sở tại Mỹ, là đối tác chia sẻ thông tin với Kitboga và giúp tài trợ cho các hoạt động chống lừa đảo của anh.

Giờ đây, Kitboga đang mở rộng các lựa chọn để tiếp tục làm lãng phí thời gian của kẻ lừa đảo. Nhóm của anh đang phát triển mê cung vô tận tương tự cho các hình thức lừa đảo khác như yêu cầu thẻ quà tặng hoặc tiền mặt gửi qua bưu điện.

Lý do Kitboga chuyên đi lừa lại những kẻ lừa đảo

Kitboga nói rằng anh bắt đầu trêu chọc bọn chúng từ hơn 8 năm trước, sau khi xem đoạn video về một kẻ lừa đảo giả dạng nhân viên Microsoft nổi giận với một cụ ông đãng trí trong đoạn ghi âm nổi tiếng Hello, This Is Lenny (Xin chào, tôi là Lenny).

Hello, This Is Lenny là bản ghi âm tự động được thiết kế để trêu chọc và làm mất thời gian của kẻ lừa đảo qua điện thoại, đặc biệt là những cuộc gọi giả danh hỗ trợ kỹ thuật, bán hàng hoặc từ các trung tâm lừa đảo nước ngoài.

Đó là lần đầu tiên anh nghe về lừa đảo giả danh hỗ trợ kỹ thuật. Kitboga lập tức nghĩ đến ông bà mình, những người mắc chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Anh tin rằng ông bà mình rất dễ bị lừa, đặc biệt vì họ từng trải qua điều này trong quá khứ.

“Tôi biết họ có thể sẽ bị lừa bởi trò hỗ trợ kỹ thuật và tôi muốn làm điều gì đó để hạn chế việc này. Nếu tôi dành 15 phút nói chuyện với một kẻ lừa đảo, thì đó là 15 phút mà hắn không nói chuyện với ông bà của ai đó. Đó là lý do tôi được thúc đẩy hành động”, Kitboga kể.

Ban đầu, Kitboga chỉ gọi cho bọn lừa đảo và làm mất thời gian của chúng vào cuối tuần cho vui. Khi bạn bè muốn xem, anh bắt đầu livestream để họ cùng theo dõi và cười. Một ngày nọ, sau khi chia sẻ một video trên mạng xã hội Reddit, Kitboga bắt đầu có nhiều người xem. Điều này cuối cùng dẫn đến việc anh bỏ công việc kỹ sư phần mềm để trở thành một scambaiter toàn thời gian.

“Tôi còn nhớ rất rõ đã nói với đồng nghiệp rằng chỉ làm việc này trong một năm, kiểu như bạn phải thử sức mình. Nhiều người thấy việc này thú vị. Có thể tôi sẽ giúp được vài nghìn người hiểu rõ về các trò lừa đảo”, Kitboga kể.

8 năm sau, Kitboga đã có hơn 1,2 triệu người theo dõi trên Twitch, hơn 3,74 triệu người đăng ký trên kênh YouTube cùng gần 1 tỉ lượt xem, vượt xa ước tính vài nghìn người ban đầu.

“Đó là một hành trình thực sự thú vị”, streamer này thổ lộ.