Đường dây rửa tiền, chuyển trái phép hàng ngàn tỉ ra nước ngoài

Theo đó, 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền, gồm: Mai Trà My (đang trốn, bị truy nã), Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương; Okoye Christinan Ikechukwy (sinh năm 1985) và Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996) cùng quốc tịch Nigeria.

Các bị can còn lại bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo kết luận điều tra, đây là vụ án do Mai Vũ Minh, Nguyễn Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Nhóm bị can đã sử dụng thủ đoạn đánh cắp thông tin giao dịch qua email giữa các công ty nước ngoài. Sau đó, nhóm tạo các địa chỉ email gần giống với địa chỉ thật để gửi yêu cầu thay đổi tài khoản thanh toán. Nhiều công ty đã chuyển tiền theo hướng dẫn giả, số tiền này sau đó được chuyển về tài khoản các công ty “ma” do các bị can tại Việt Nam lập ra.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, những người ở Việt Nam đứng tên pháp nhân công ty sẽ làm thủ tục đổi sang tiền Việt chuyển vào tài khoản tiền Việt Nam của các công ty "ma", sau đó chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác rồi rút tiền mặt đưa cho những kẻ chiếm đoạt.

Cũng theo cơ quan điều tra, đối với nhóm người thực hiện hành vi xâm nhập email của các công ty chiếm đoạt tài sản, quá trình điều tra chưa xác định được nơi thực hiện tội phạm, ai thực hiện hành vi phạm tội..., cơ quan điều tra sẽ làm rõ trong quá trình tương trợ tư pháp quốc tế.

Tiền chiếm đoạt sau khi được quy đổi sang tiền Việt Nam và rút tiền mặt, các bị can mang số tiền mặt này đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, TP.HCM (trước đây là phường 11, quận 11) do 2 bị can Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ, và hai cơ sở của tiệm vàng Đức Long thuộc phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM do hai bị can Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ, để thực hiện chuyển tiền sang Campuchia cho đồng phạm.

Cụ thể, vào năm 2016, Nhân làm nghề mua bán yến sào qua lại giữa Việt Nam và Capuchia, nhận thấy người dân hai nước có nhiều khó khăn, không thể chuyển tiền qua lại nên nảy sinh ý định và bàn bạc với Thủy làm dịch vụ chuyển tiền trái phép qua biên giới nhằm kiếm lợi nhuận. Nhân thuê căn nhà trên đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, TP.HCM để làm địa điểm hoạt động giao dịch với khách hàng.

Tại địa chỉ trên có đăng ký kinh doanh là Công ty TNHH Thực phẩm Vua (cửa hàng Yến Sào Kingfood). Để chuyển được tiền qua nước ngoài, ngoài việc điều hành cơ sở yến sào, Thủy và Nhân còn thuê và điều hành hoạt động một địa điểm bên Campuchia có địa chỉ tại 79 Senuevew, Phnom Penh, Campuchia.

Khi khách có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia thì đến cơ sở yến sào nộp tiền và cung cấp số điện thoại người nhận tiền bên Campuchia. Sau khi kiếm đếm, nhận tiền xong, Nhân sẽ thông báo với nhân viên bên Capmpuchia xác nhận số tiền và gọi cho người nhận tiền bên đó đến để nhận tiền.

Từ năm 2016 đến tháng 4.2024, thông qua hoạt động chuyển tiền trái phép, theo cơ quan điều tra, số tiền chuyển sang Campuchia là 304 tỉ đồng và 4,8 triệu USD; số tiền nhận từ Campuchia về là 303 tỉ đồng và 4,9 triệu USD. Sau khi trừ chi phí, hai bị can Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân thu lợi khoảng 24,6 tỉ đồng.