Chainalysis: 58 ví kiếm được tổng cộng 1,1 tỉ USD khi mua đồng $TRUMP, 764.000 ví bị thua lỗ

Theo Chainalysis, phần lớn các ví bị thua lỗ nắm giữ lượng token nhỏ. Ví tiền mã hóa là tài khoản lưu trữ các khóa cần thiết để truy cập và sử dụng tài sản tiền số của bạn.

Chainalysis cho biết dù khoảng 2 triệu ví mua đồng $TRUMP, chỉ có 58 ví tiền mã hóa kiếm được hơn 10 triệu USD mỗi ví, với tổng lợi nhuận khoảng 1,1 tỉ USD.

Đồng $TRUMP phổ biến sau khi được ông Trump giới thiệu trước nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ hai, trải qua nhiều biến động giá lớn và mang lại lợi nhuận không đồng đều cho nhà đầu tư. Công ty Fight Fight Fight và CIC Digital hiện kiểm soát phần lớn nguồn cung $TRUMP.

CNBC đã liên hệ với Fight Fight Fight để đề nghị bình luận về các con số từ Chainalysis.

Sự quan tâm đến $TRUMP tăng vọt hơn 50% sau khi website dự án hứa hẹn sẽ mời 220 người mua meme coin này hàng đầu tham dự một bữa tối với Tổng thống Trump, theo phong cách sang trọng nhưng không bắt buộc phải mặc lễ phục.

Ngoài bữa tối tại Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Washington D.C (thủ đô Mỹ), 25 người nắm giữ $TRUMP hàng đầu sẽ còn được tham dự “buổi tiếp tân VIP riêng siêu độc quyền với Tổng thống cùng một chuyến tham quan đặc biệt”, theo nội dung thông báo.

Các điều khoản ưu đãi của bữa tối $TRUMP nêu rõ rằng “Tổng thống Trump có thể không thể tham dự” nhưng những người chiến thắng sẽ nhận được một NFT TRUMP phiên bản giới hạn “thay thế cho sự hiện diện đó”.

NFT TRUMP là một loại token không thể thay thế (NFT) được phát hành dưới danh nghĩa hoặc hình ảnh liên quan đến ông Trump, thường dùng để tạo ra giá trị sưu tầm kỹ thuật số hoặc làm phần thưởng cho những người ủng hộ.

Đợt tăng giá gắn liền với bữa tối đó đã đẩy vốn hóa thị trường của $TRUMP lên mức đỉnh 2,7 tỉ USD, song sau đó giảm xuống còn khoảng 2,17 tỉ USD.

Kể từ đợt tăng giá này, khoảng 54.000 ví mới đã mua đồng $TRUMP. Tổng cộng 100.000 ví mới đã mua $TRUMP kể từ ngày 15.4, theo Chainalysis, cho thấy đà tăng tiếp tục sau thông báo dù thị trường tiền mã hóa chung vẫn biến động mạnh.

Bị giám sát và điều tra

Meme coin mang thương hiệu Trump đang bị các cơ quan quản lý và tổ chức giám sát đạo đức xem xét kỹ lưỡng.

Các nhà làm luật đang chính thức điều tra xem liệu $TRUMP, cùng một dự án tiền mã hóa liên quan có tên World Liberty Financial (chuyển 75% doanh thu về cho gia đình Trump), có cấu thành xung đột lợi ích trực tiếp với Tổng thống Mỹ hay không.

Tiểu ban Điều tra Thường trực của Thượng viện Mỹ đã mở cuộc điều tra về cấu trúc sở hữu và mô hình doanh thu của $TRUMP, trong khi các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Hạ viện rời khỏi một phiên điều trần về tiền mã hóa để phản đối.

Tâm điểm tranh cãi là cuộc thi giành suất ăn tối với ông Trump cho những người nắm giữ $TRUMP hàng đầu, các bài đăng quảng cáo từ chính Tổng thống Mỹ và mối liên hệ với các nhà đầu tư nước ngoài, gồm cả một quỹ nhà nước của UAE và ông trùm tiền mã hóa Justin Sun.

Justin Sun là nhân vật rất nổi bật và có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền mã hóa. Ông được biết đến nhiều nhất với vai trò là người sáng lập TRON (dự án blockchain và tiền mã hóa lớn), cựu giám đốc điều hành BitTorrent (nền tảng chia sẻ file ngang hàng). Doanh nhân này thường tham gia vào nhiều dự án và hoạt động đầu tư trong ngành tiền mã hóa.

Chỉ có 20% tổng nguồn cung $TRUMP đang lưu hành

Vào tháng 1.2025, Tổng thống Trump ra mắt $TRUMP trước lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ lần hai. Được phát hành trên nền tảng Solana, đồng $TRUMP nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư và đạt mức vốn hóa thị trường ấn tượng.

Vốn hóa thị trường của $TRUMP ban đầu đã tăng vọt lên 15 tỉ USD sau một loạt bài đăng quảng bá từ Trump trên mạng xã hội Truth Social và X. Tuy nhiên, phần lớn giá trị đó đã bốc hơi chỉ sau vài ngày.

Chỉ có 20% tổng nguồn cung $TRUMP đang lưu hành. 80% còn lại, được cho do Trump Organization và các đơn vị liên kết kiểm soát, đang bị khóa trong lịch trình phân phối kéo dài ba năm (không thể bán ngay mà phải chia nhỏ và phát hành dần theo thời gian).

Các thông tin công khai cho biết những người trong nội bộ (Trump Organization hoặc cá nhân có liên quan) đã đồng ý không bán phần phân bổ $TRUMP của họ vài tháng tới.

Ngay cả khi $TRUMP của họ đang bị giới hạn bởi lịch phân phối, những người trong nội bộ vẫn thu được doanh thu đáng kể.

Kể từ tháng 1, hơn 324 triệu USD phí giao dịch đã được chuyển vào các ví liên kết với những người tạo dự án $TRUMP, theo Chainalysis. Mã code của $TRUMP tự động trích một phần từ mỗi giao dịch về các ví này, cho phép nhóm phát triển thu lợi từ hoạt động liên tục.

Giá biến động mạnh

Ngay sau khi ra mắt, vào ngày 17.1, giá trị của $TRUMP đã tăng vọt hơn 300%, đạt mức 21,51 USD chỉ trong vài giờ. Khối lượng giao dịch cũng đạt gần 1 tỉ USD, đưa vốn hóa thị trường của meme coin này lên gần 20 tỉ USD. Sự kiện đó đã khiến thị trường tiền điện tử rung chuyển và thu hút sự quan tâm rộng rãi từ giới đầu tư.

Song chỉ trong vòng 10 ngày, giá trị của $TRUMP đã giảm mạnh 63%, từ 74,59 USD USD xuống còn 27,7 USD. Vốn hóa thị trường cũng giảm từ 14,9 tỉ USD xuống còn 5,5 tỉ USD, khiến gần 10 tỉ USD bị "bốc hơi".

Sự sụt giảm này được cho là do đồng $MELANIA ra mắt. $MELANIA là meme coin khác do bà Melania Trump (vợ ông Trump) phát hành. Sự xuất hiện của $MELANIA khiến nhà đầu tư phân tâm và làm giảm sự hào hứng đến $TRUMP. Hiện giá $TRUMP ở mức 11.16 USD.

Sự biến động mạnh của $TRUMP khiến nhiều chuyên gia tài chính lên tiếng cảnh báo. Anthony Scaramucci, người sáng lập hãng quản lý đầu tư SkyBridge Capital, cho rằng việc ông Trump quảng bá $TRUMP trên mạng xã hội là nhằm "thổi giá" và góp phần vào diễn biến lao dốc nhanh.

Ban đầu, Tổng thống Trump đã nhiều lần nhắc đến $TRUMP, nhưng sau đó ông tuyên bố "không biết nhiều" về meme coin này trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Quan điểm của ông cũng khiến niềm tin từ nhà đầu tư giảm sút.

Việc chính quyền Trump nới lỏng các quy định giám sát tiền điện tử, gồm cả giải thể Đội ngũ thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET) và giảm ưu tiên truy tố các nền tảng tiền điện tử, làm dấy lên mối lo ngại về thiếu kiểm soát với lĩnh vực này.

Dù giá trị $TRUMP giảm mạnh, các thực thể đứng sau meme coin này vẫn thu được lợi nhuận đáng kể từ phí giao dịch.

Ông Trump từng cam kết sẽ trở thành “Tổng thống tiền điện tử” đầu tiên của nước Mỹ. Ngoài ra, chính quyền Trump nhanh chóng hành động nhằm nới lỏng các biện pháp thực thi và quy định với ngành công nghiệp này.

Việc gia đình Trump thúc đẩy các hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử, khi Tổng thống Mỹ đồng thời giám sát chế độ quản lý mới làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích tiềm tàng và hành vi lạm dụng quyền lực để tạo ảnh hưởng.

Thế nhưng, Anna Kelly (Phó thư ký báo chí Nhà Trắng) phát biểu: “Tài sản của Tổng thống Trump đang được quản lý bởi một quỹ tín thác do các con ông điều hành. Không có xung đột lợi ích nào cả”.

Quỹ tín thác là hình thức pháp lý và tài chính mà trong đó một bên (người tạo quỹ) ủy thác tài sản của mình cho bên thứ ba (người quản lý quỹ) để quản lý và phân phối tài sản đó cho người thụ hưởng theo các điều khoản đã được thiết lập sẵn.