Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn số 8920/NHNN-TT gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam (27.11) về việc ngăn chặn hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua thẻ thanh toán quốc tế.

Cảnh báo nạn dụ dỗ làm thẻ ngân hàng để lừa đảo

Một Thế Giới | 29/11/2013, 07:18

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn số 8920/NHNN-TT gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam (27.11) về việc ngăn chặn hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua thẻ thanh toán quốc tế.

Nội dung công văn cho biết, thời gian qua cơ quan công an đã phát hiện một số đối tượng dùng thủ đoạn dụ dỗ nhiều người dân làm thẻ thanh toán quốc tế tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi mua lại và mang ra nước ngoài sử dụng vào các mục đích lừa đảo, rút tiền mặt tại nước ngoài hoặc chuyển tiền từ tài khoản của người bị hại.

Để ngăn ngừa hành vi này, NHNN yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán kiểm soát chặt chẽ quy trình mở và sử dụng tài khoản, quy trình phát hành thẻ (đặc biệt là các thẻ thanh toán quốc tế), tăng cường thực hiện chính sách nhận biết khách hàng, thường xuyên rà soát các giao dịch của thẻ mới mà hoạt động ở nước ngoài sau khi nhận tiền ở Việt Nam thì rút hết ngay ở nước ngoài. Khi phát hiện thông tin nghi vấn thì cần báo cơ quan công an để phối hợp xác minh làm rõ.

NHNN yêu cầu các đơn vị phổ biến, thông báo đến từng nhân viên, đặc biệt là nhân viên giao dịch, khách hàng đến mở tài khoản, phát hành thẻ, về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để qua công tác nghiệp vụ có thể phòng ngừa, phát hiện kịp thời các dấu hiệu tội phạm.

Thi Anh theo SBV

Bài liên quan
Kết nối công nghệ, khơi thông chính sách, phát triển kinh tế biển xanh
Đặt công nghệ vào vị trí tiên phong trong quản trị biển hiện đại là chiến lược để phát triển kinh tế biển xanh đi vào cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xây dựng trung tâm tài chính quốc tế: Cần làm rõ chính sách vượt trội
34 phút trước Tài chính và đầu tư
Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế (TTTC) tại Việt Nam nhằm thu hút dòng vốn quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số; góp phần phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh báo nạn dụ dỗ làm thẻ ngân hàng để lừa đảo