Chiều 25.12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) và Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên làm giả hình ảnh, giấy tờ, tài liệu; làm giả, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Theo dòng thời sự

Bắt nhóm người làm giả giấy tờ, mua bán tài khoản ngân hàng và lừa đảo trên không gian mạng

Bình Hà 14:47 25/12/2024

Chiều 25.12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) và Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên làm giả hình ảnh, giấy tờ, tài liệu; làm giả, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP.Hà Nội tiến hành triệu tập, đấu tranh với các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài (SN 2003), Trương Thị T.L. (SN 2007), Võ Chí Công (SN 2001), Trương Đình Hoàng (SN 2006), Phạm Văn Quyền (SN 2001) và Nguyễn Văn Sáng (SN 2004), đều trú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

acccccccccccccccc.jpg
Các đối tượng bị tạm giữ

Theo cơ quan công an, nhóm này chuyên chiếm đoạt các tài khoản Facebook, sau đó dùng các tài khoản này nhắn tin mua hàng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Khi mua hàng, các đối tượng này dùng các hóa đơn thanh toán giả gửi cho người bán để thực hiện hành vi lừa đảo. Ngoài ra, các đối tượng còn tìm mua các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook chiếm đoạt được để mạo danh, nhắn tin lừa đảo hoặc mượn tiền.

Cơ quan công an tiếp tục triệu tập, đấu tranh với Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang (đều sinh năm 1993, trú tại 14 ngách 11, ngõ An Trạch 1, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội).

Giang và Mai đã lợi dụng "kẽ hở" của các ngân hàng để tạo lập các tài khoản, mỗi tài khoản giả được đối tượng bán ra với giá từ 50.000đ đến 300.000 đồng. Ngoài ra, Giang và Mai còn sử dụng 3 tài khoản ngân hàng giả để nhận tiền giao dịch nhằm che giấu dòng tiền trước khi chuyển về các tài khoản chính chủ để tiêu xài.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng do Giang và Mai quản lý từ khi bắt đầu thực hiện hành vi làm giả và bán tài khoản ngân hàng là khoảng 32 tỉ đồng. Trong đó, riêng 2 tài khoản phục vụ việc nhận tiền bán tài khoản ngân hàng giả có tổng giao dịch gần 8 tỉ đồng, ước tính tương đương khoảng 10.000 bộ tài khoản ngân hàng giả mạo được bán ra cho các đối tượng sử dụng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền… trên không gian mạng. Ước tính số tiền giao dịch vi phạm pháp luật liên quan đến 10.000 bộ tài khoản giả mạo nói trên khoảng 100 tỉ đồng.

z6161394494257_e5103f34640004aaf47f19f751c2ceae.jpg
Tang vật, phương tiện phạm tội bị công an thu giữ tại nơi ở của Vũ Đức Giang

Cùng vụ án, tại tỉnh Đồng Tháp, lực lượng chức năng đã triệu tập Võ Hữu Nhân (SN 2004, trú tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp). Đây là đối tượng có hành vi tạo lập, quản trị, điều hành các website để hoạt động các dịch vụ chuyên về làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng, làm giả hình ảnh CCCD, hộ chiếu, giấy phép lái xe, làm giả email xác nhận giao dịch chuyển khoản. Tổng lượng người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ làm giả trên các website do Nhân quản lý theo bộ đếm của website tính đến nay là 89.710 tài khoản người dùng; 247.757 lượt làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng; 33.479 lượt tạo hình ảnh CCCD giả.

Quá trình phá án, Ban chuyên án đã thu giữ 5 bộ máy tính, 10 điện thoại di động, 1 thiết bị “nuôi” sim rác, 301 sim rác, 32 tài khoản ngân hàng các loại; cơ sở dữ liệu của các website làm giả hình ảnh, tài liệu; số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được và nhiều chứng cứ, tài liệu khác có liên quan.

Hiện cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ hình sự 9 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài, Trương Thị T. L., Võ Chí Công, Trương Đình Hoàng, Phạm Văn Quyền, Nguyễn Văn Sáng, Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang và Võ Hữu Nhân để tiếp tục điều tra.

Bài liên quan
Cảnh báo nhóm lừa đảo giả danh nhân viên IT chuyên lừa các doanh nghiệp
Các chuyên gia bảo mật vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về một chiến dịch tấn công mạng tinh vi, trong đó gần 20 công ty đã bị đánh cắp dữ liệu sau khi tội phạm mạng mạo danh Salesforce và lừa người dùng tải xuống phần mềm độc hại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nâng tầm quan hệ hợp tác báo chí Việt Nam - Cuba
10 giờ trước Sự kiện
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2025) và trong khuôn khổ năm Hữu nghị Việt Nam – Cuba, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2.12.1960-2.12.2025), ngày 6.6, tại Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức cuộc gặp mặt các cán bộ, nhà báo của Việt Nam từng học tập hoặc công tác tại Cuba.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt nhóm người làm giả giấy tờ, mua bán tài khoản ngân hàng và lừa đảo trên không gian mạng