Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia

Đường dây này do những người Việt Nam câu kết với một người Trung Quốc cầm đầu.

Trong đó, Trịnh Ngọc Linh (SN 1990, ở phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) và Tạ Thu Hà (SN 1992, ở phường Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa) được xác định là chủ mưu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 7.2024, Tạ Thu Hà cùng Trịnh Ngọc Linh đã sang Campuchia giáp cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại đây, Hà và Linh đã liên hệ và thỏa thuận với một người Trung Quốc về việc thuê nhà, lắp đặt 20 máy tính bàn, trang bị Wi-Fi và các trang thiết bị để hoạt động lừa đảo.

Quá trình hoạt động, Tạ Thu Hà và Trịnh Ngọc Linh đã câu kết với một số người Việt Nam khác lập nhóm Telegram “NỘI BỘ 1” do Hà làm trưởng nhóm.

Ngoài ra, nhóm này còn mua các tài khoản Facebook, Zalo “ảo” và giao lại cho các thành viên trong nhóm tiến hành “nuôi” tài khoản để tăng lượng tương tác, đăng tải những hình ảnh giả danh là tài khoản của phụ nữ để làm quen và rủ rê, lôi kéo khách hàng là nam giới tham gia, dưới dạng mua đơn hàng qua trang Tiki.

Theo cơ quan chức năng, ban đầu chúng mồi chài bằng các việc đơn giản và sinh lợi nhuận ngay, sau đó đầu tư làm những việc có chi phí lớn hơn, rồi đưa ra thông tin khác nhau về chuyện bị giam tiền, phải nộp tiền làm thêm việc thì mới lấy lại được tiền.

Khi khách hàng nghi ngờ hoặc không còn khả năng thì nhóm này chiếm đoạt, chặn tin nhắn và xóa kết bạn với những tài khoản của bị hại.

Để trốn tránh cơ quan chức năng Việt Nam, một kẻ người Trung Quốc cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo, loại tài khoản doanh nghiệp có tên tại Việt Nam và liên tục thay đổi tài khoản.

Khi bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản thì sẽ có người báo lại cho trung tâm thanh toán là một tài khoản Telegram do một người Trung Quốc quản lý. Quy trình dòng tiền phía sau sẽ được kẻ này che giấu qua việc quy đổi, mua bán USD.

Sau khi trừ tất cả các chi phí, người này quy đổi ra USD, giao tiền mặt cho Tạ Thu Hà hoặc Trịnh Ngọc Linh để xử lý các hoạt động và chi trả tiền công cho nhân viên.

Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền mà nhóm này trực tiếp lừa đảo của hàng chục bị hại lên tới hàng tỉ đồng.