1.001 kiểu lừa đảo trên mạng

Điện thoại reo và ông N.V.T bắt máy: “Alo, anh có phải N.V.T ở thị xã Bình Minh không ạ?” – Vâng, có chi không? – “Sao 2 tháng nay anh không nộp tiền điện?” – Gia đình tôi nộp tiền hằng tháng mà? – “Không có, anh phải nhanh chóng cung cấp tôi một số thông tin và cụ thể anh chụp ảnh căn cước hai mặt của anh gửi tôi, nếu không đến 5 giờ chiều nay điện lực TX.Bình Minh xử lý cắt điện nhà anh”.

Đó là cách xưa cũ nhất. Thế nhưng vẫn có người mắc lừa chúng.

Lừa đảo trên không gian mạng 1001 cách. Cách rất phổ biến là chúng lập Facebook đưa những hình ảnh gái đẹp, hấp dẫn. Những cô gái này làm ở nơi sang chảnh như salon tóc, tiệm mỹ phẩm, phân phối nước hoa online, kinh doanh tiền số qua mạng… với dáng vẻ sang trọng, hấp dẫn, chụp ảnh ở những nơi sang trọng… Hằng ngày đám “yêu nhền nhện” mời mọc kết bạn với người này người khác trên Facebook.

Anh N.V.Y làm môi giới bất động sản, hằng ngày lên mạng tìm manh mối đất đai, nhà cửa để kinh doanh kiếm tiền. Một hôm, có cô gửi lời mời kết bạn. Dần dà hai người quen nhau “thân thiết” vì cô gái này cho biết làm ở salon tóc trên TP.HCM nhưng quê Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, tên là Tran Anh Thu. Anh Y. dần tin vào những lời đường mật từ “cô gái Hậu Giang thiệt thà mà xinh đẹp”.

Sau 2 tháng quen nhau, nghe lời đường mật và hướng dẫn kiểu “cầm tay chỉ việc” trên mạng cùng với những giao dịch “hái ra tiền” mà cô Thu hướng dẫn, anh Y. đã nghe lời và gửi vào tài khoản của cô 3 lần hết 30 triệu đồng, nhờ cô chuyển thành USD nộp cho tài khoản giao dịch tiền ảo giùm. Kết quả, sau khi chiếm được tiền, cô ta lặng lẽ rút lui. Anh Y. điện thoại, cô nàng không trả lời, anh bèn viết đơn tố cáo. Công an quận Ninh Kiều (trước đây) nhận đơn của anh, nhưng đến nay kẻ lừa đảo vẫn bặt âm vô tín.

Anh Y. kể, khi nhận đơn anh tố giác tội phạm, một cán bộ thụ lý hồ sơ giải thích: “Những vụ lừa đảo tiền trên mạng hiện nay vô cùng phức tạp. Anh hợp tác cung cấp đầy đủ hồ sơ để chúng tôi hỗ trợ. Tuy nhiên, kết quả như thế nào còn tùy từng trường hợp. Hiện nay, hầu hết kẻ lừa đảo trên không gian mạng dùng tài khoản ảo do chúng dụ dỗ những người nghèo, những sinh viên hoàn cảnh khó khăn đăng ký tài khoản ngân hàng rồi chúng mua lại với giá 1 - 2 triệu đồng. Chúng dùng tài khoản ảo này, có tiền là lập tức rút liền. Khi công an điều tra, người bán tài khoản mới ngớ ra vì nghèo vô tình tiếp tay cho bọn tội phạm”.

Trường hợp như trên rất phổ biến do người nghèo không nhận ra hành vi kẻ gian mua tài khoản ngân hàng của họ để lừa đảo.

Một trường hợp lừa đảo khác cũng khá phổ biến. Ngày 26.1.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thị Kim Thùy (SN 1991), trú tỉnh Hậu Giang để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thùy biết một người bạn có xe vi phạm bị công an ở Hậu Giang tạm giữ. Khoảng giữa năm 2024, Thùy nhắn tin vào số điện thoại di động của bạn, mạo danh là Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang hứa sẽ giúp đỡ rồi bịa lý do để mượn tiền.

Tin vào lời dụ dỗ, bị hại nhiều lần chuyển tiền cho kẻ lừa đảo nhưng chỉ nhận được lời hứa nên nghi ngờ, đến công an trình báo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang nhanh chóng xác định được Trần Thị Kim Thùy mạo danh danh giám đốc công an tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng khi ấy thị đã đi khỏi địa phương hơn 4 tháng, không rõ tung tích. Đến ngày 25.1.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang tìm ra Trần Thị Kim Thùy đang lẩn trốn tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Tại cơ quan điều tra, Thùy thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai rằng từ tháng 6 đến tháng 8.2024, bằng thủ đoạn giả danh giám đốc công an tỉnh, thị đã lừa và chiếm đoạt của bị hại số tiền hơn 970 triệu đồng.

Thời gian qua, trên cả nước nói chung và miền Tây Nam Bộ nói riêng, tình trạng bọn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng diễn biến phức tạp, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.